Банк проводит международные расчеты и выполняет функции валютного контроля. В предусмотренных случаях контракт ставят на учет и присваивают ему уникальный номер. Для проверки операции банк может запросить договор,
инвойс, сведения об исполнении обязательств и пояснения по платежу.
Запрос "таможня ВЭД" обычно связан с оформлением импорта или экспорта. Таможенные органы проверяют код, стоимость, происхождение и описание товара, соблюдение запретов, а также расчет пошлин и налогов. Контроль может быть документальным или фактическим.
Таможенный представитель готовит сведения и подает декларацию от имени
декларанта. Для корректного оформления ему необходимы достоверные данные о составе, назначении, цене продукции и условиях поставки.